Fraud & Security Intelligence

Find out how analytics can protect against fraud and cybercrime

Fraud & Security Intelligence
Laurent Colombant 0
Could your company be a victim of procurement fraud? (It’s more likely than you think)

A few years ago, PwC announced that procurement fraud was the second-most commonly reported economic crime worldwide. It’s a broad term, covering everything from bid rigging and supplier collusion to duplicate invoicing and expenses fraud. In a nutshell, though, it’s what happens when your employees or supplier network fiddle the

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Prevención de lavado de dinero, cómo proteger la reputación y rentabilidad de las entidades financieras

En las semanas recientes, el gobierno mexicano se ha enfocado en combatir el robo de combustible que aqueja a varios estados del país, el delito que se ha producido para Pemex por $3,000 millones de dólares (mdd), según la calificadora de inversiones Moody's Investor Services. Si bien se ha cuestionado

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
John Maynard 0
Unasked fraud questions answered by AI

Artificial intelligence often seems misunderstood, especially in fraud. The same is true of machine learning. One of the amazing things about them is they ask the unasked questions. This occurs as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) go about their daily work. So, what is the unasked question? Too

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence
Pedro Felipe Cerón 0
Es el momento de combatir la corrupción con analítica

Las técnicas creadas a partir del Big Data han revelado múltiples aplicaciones que han servido para poner sobre la mesa los fraudes y las filtraciones masivas de información sobre temas relacionados con, por ejemplo, paraísos fiscales y evasión de impuestos. A Latinoamérica, según reportes divulgados por Global Financial Integrity, la

Fraud & Security Intelligence
Tony Ashley 0
Will the decline in the high-end smartphone market offer a ray of hope to telcos?

Could cheaper, entry-level smartphones offer some respite to telecommunication companies, reducing their losses due to unscrupulous customers? For the first time in seven years, Apple has been knocked off the #2 spot for worldwide smartphone sales by Chinese colossus Huawei. The Q2 2018 figures come from IDC, illustrating the high-end

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Leendert Kollmer 0
Weg vom Rückspiegel in der Betrugserkennung, hin zu Erkenntnissen und dem vorausschauenden Blick

Im medizinischen Bereich ist eine Autopsie wertvoll, weil sie hilft, die Todesursache zu verstehen. Aber noch wertvoller ist es, die Frühindikatoren einer Krankheit zu identifizieren, damit man darauf reagieren kann, bevor es zu spät ist. Best-in-Class-Unternehmen verfolgen bei der Betrugserkennung einen ähnlichen Ansatz und wenden sich ab von der reinen

Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
Magdalene Ruhnau 0
Fraud Investigation – oder die Wechselwirkung von Mensch und Maschine

Die Digitalisierung bringt enorme Potenziale für Unternehmen: individualisierte Kundenansprache, spezifische bedürfnisorientierte Angebote, bessere Steuerbarkeit der Kundeninteraktion – all dies dient letztlich der Umsatzsteigerung und der Befriedigung der Shareholder. Doch es sind nicht nur Unternehmen, die die Herausforderung der Digitalisierung von Prozessen und Produkten annehmen und ihren Profit daraus schlagen, sondern

Advanced Analytics | Analytics | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Mitigar el riesgo, una prioridad para las compañías en la economía digital

La economía digital surgió a raíz del avance de la tecnología en la informática y las telecomunicaciones. El último Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital entregado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC-, afirma que en los últimos 20 años el acceso a

Analytics | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
Shaun Barry 0
Machine Learning predicts victory for Spain. Fraud fighters should pay attention!

“Machine Learning” is a trendy term being kicked around (pun intended) by fraud fighters around the world. In fact, Machine Learning is such a popular term that it is becoming a staple in buzzword bingo games. Here’s a little secret about machine learning… many of the people who talk about

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Michael Hohensee 0
Advanced Analytics – mehr Effizienz in der Steuerverwaltung

Die Steuerbehörden sind wahrscheinlich nicht jedermanns Lieblingsorganisationen. Aber überall auf der Welt spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Erhebung von Einnahmen, die es den Regierungen ermöglichen, Geld für wichtige öffentliche Dienstleistungen auszugeben. Man braucht nur die Medienberichterstattung über die Steuerhinterziehung einiger großer Technologieunternehmen zu lesen und die dazugehörigen Bemühungen der

Analytics | Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Patrick Töniges 0
Sterben klassische Transaktions-Monitoring-Systeme in der Geldwäscheprävention aus?

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Vertrieb von Compliance-Software-Lösungen bin ich hauptsächlich im Bankensegment unterwegs, zunehmend aber auch bei Versicherungen. Dank kluger CRM-Systeme wird mir bewusst gemacht, dass ich in acht Jahren etwa 1.600 Gespräche mit den Verantwortlichen für Geldwäsche- und Betrugsprävention geführt habe. Das ist unfassbar. Wir „Vertriebler“ produzieren zwar

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