Fraud & Security Intelligence

Find out how analytics can protect against fraud and cybercrime

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Yuri Rueda 0
Un enfoque híbrido para combatir el fraude en las telecom

Los habitantes del planeta están cada vez más conectados. Se estima que actualmente el número de usuarios de teléfonos inteligentes a escala global supera la marca de los 3,000 millones, y que esta cantidad siga creciendo paulatinamente en los próximos años.   Tal cantidad de usuarios demanda cada vez más de

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Georg Rau 0
Integrative verfahrensübergreifende Analyseplattform

Die Globalisierung ist längst bei den Sicherheitsbehörden angekommen. In vielen Phänomenbereichen nehmen der Vernetzungsgrad der beteiligten Akteure und damit die Komplexität der Ermittlungen zu. Damit steigt die Menge an Daten, die während der Ermittlungen ausgewertet werden müssen. Verfahrensübergreifende Recherchesysteme geben einen Überblick über Informationen, die in unterschiedlichen Datenquellen liegen. Daneben

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Georg Rau 0
Mit künstlicher Intelligenz gegen organisierte Kriminalität

Ermittlungen im Umfeld der organisierten Kriminalität sind komplex und zeitaufwändig. Kriminelle Aktivitäten und Verflechtungen erstrecken sich oft über Landes- und Staatsgrenzen hinweg. Damit steigt die Zahl der Datenquellen und der Aufwand, die Vielzahl unterschiedlicher Daten zu sichten und die relevanten Informationen in einen Zusammenhang zu setzen. Ermittler müssen oftmals Chatverläufe

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Andreas Kitsios 0
Does Romania need to boost its anti-money laundering toolbox?

Traditionally, banks have been seen as the front line in anti-money laundering activity. They have increasingly been subject to regulatory requirements to check customers, transactions and activity. However, as governments have required banks to make fraudulent activity harder, criminals have evolved their tactics. And the financial sector needs to keep

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Min-Gi Cho 0
[AML 시리즈 #2] 거래 모니터링을 보완하는 AI/ML

지난 1회에서는 날로 진화하는 자금세탁 유형에 스마트하게 대응하며 자금세탁 방지 의무를 준수하는 데 AI(인공지능)와 ML(머신러닝)이 어떤 도움을 줄 수 있는지, 그리고 이를 활용하는 전략으로 AML Compliance Analytics Maturity Model을 소개했습니다. 이번 글에서는 AI와 ML을 도입하기 위한 준비 단계인 ‘데이터 품질’에 이어, 나머지 성숙도 단계를 소개합니다. Level 1. 행동 모델(Behavioral Modeling)

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Aline Riquetti 0
Análise de redes de relacionamento aplicada à prevenção às fraudes e outros crimes financeiros

“Diga-me com quem andas e te direi quem és” é um provérbio popular vastamente conhecido e um consenso entre várias pessoas. Porém, será que essa máxima é verdadeira em todas as situações? Se assim o for, como poderíamos empregar essa relação nas atividades de prevenção a fraude e outros crimes

Fraud & Security Intelligence
Zbigniew Skaliński 0
Praktyczne wykorzystanie analizy sieci społecznej (SNA) w analizie śledczej

Skąd się wzięła i czym jest analiza śledcza, zwana także analizą kryminalną? Potrzeba stworzenia takiego narzędzia zaistniała w końcu lat 60-ch w USA i została wyartykułowana przez organy ścigania. Była ona spowodowana rozwojem przestępczości zorganizowanej, dużą liczebnością i skomplikowaną strukturą grup przestępczych oraz transgranicznym charakterem przestępstw, w czym przodowała włoska

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Min-Gi Cho 0
[AML 시리즈 #1] 자금세탁 방지 고도화를 위한 AI/ML 도입 방안

1회. 도입 목적과 범위, AML Compliance Analytics Maturity Model 자금세탁 방지 의무가 있는 대부분의 금융 기관과 기업은 자금세탁 방지와 관련된 컴플라이언스 업무 수행을 위해 막대한 인력, 시간, 비용, 노력을 투자하고 있습니다. 자금 세탁 방지 컴플라이언스는 FATF가 설립된 1989년 이후 자금세탁 방지(AML;Anti-Money Laundering), 테러자금조달 방지(CFT; Countering the Financing of Terrorism), 대량살상무기

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Adrian Niga 0
Anti-money laundering measures need to go beyond banks

When considering anti-money laundering operations, it’s not unreasonable that most people would probably think first of banks and other financial institutions. These organizations are probably the most obvious place to deposit large sums of money, including those obtained from criminal activities. And are therefore the most important first line of

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Alice Correa 0
Executivo da Via Varejo fala em palestra no Retail Summit 2021 sobre a transformação digital no setor

Com metáforas interessantes, comparando dados e tecnologia com fazendas e foguetes, Kendji Wolf se orgulha dos algoritmos e das conquistas na Via Varejo. Atualmente a companhia conta com a Via Hubby, que administra toda parte tecnológica da empresa, como sistemas, arquitetura e dados. O executivo abre um parênteses para reflexão:

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Caroline S Payne 0
Accelerate the UK forward with digital transformation across government #BuildBackBetter

Caroline Payne, Head of Customer Advisory, SAS UK Public Sector Team Digital innovation across governments around the world has accelerated in the last 18 months as leaders turn to data and technology to deliver rapid responses to the pandemic. Public organisations have had to move quickly, whilst being acutely aware

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O papel da tecnologia no combate à fraude

Vivemos num mundo cada vez mais digital e trabalhamos, igualmente, em organizações cada vez mais digitais. Isto traduz-se em inúmeras mais-valias que culminam em processos mais rápidos, eficazes e assertivos (e que facilitam efetivamente o dia-a-dia dos colaboradores), mas a verdade é que também coloca as organizações num grau de

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Victoria Silva 0
Insurance Summit 2021 tem painel voltado a discutir desafios e a inovação no setor de seguros

Para fechar o Insurance Summit 2021, o evento contou com uma mesa-redonda com a presença de executivos do setor. Participaram Fabio Morita, CDO da Porto Seguro; Alexandre Putini, diretor de transformação digital da SulAmerica, e Denise Ciavatta, CIO da HDI Seguros, para debater temas como transformação digital, inovação aberta, tendências

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Victoria Silva 0
No Insurance Summit 2021, Agustin Terrile fala sobre principais mudanças do IFRS17

Em palestra no Insurance Summit 2021, Agustin Terrile, consultor especializado em seguros do SAS, mostrou um pouco das mudanças do IFRS17 do ponto de vista da estimativa de fluxos de caixa e demonstrou as etapas para um modelo acurado e ágil. Terille começou falando sobre o motor de cálculo e

Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Internet of Things | SAS Events
Victoria Silva 0
Kim Kuster fala sobre Agent Gaming e casos de sucesso em palestra no Insurance Summit 2021

Na palestra “Agent Gaming no setor de Seguros”, Kim Kuster, consultora de negócios em Inteligência de Segurança do SAS, explicou o que é agent gaming e como a prática impacta na área de seguros. Além disso, mostrou alguns casos de sucesso no combate a esse tipo de fraude e fez

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