Tag: Fraud

Fraud & Security Intelligence
Stephane Goddé 0
Reducing tax evasion and fraud: the importance of cooperation

It is often said that cooperation is key to addressing big, intractable problems. The European Union recently highlighted this with amendments to the Administrative Tax Cooperation Directive. These amendments are designed to improve cooperation between tax authorities on administrative tax and reduce tax evasion and tax fraud.[1] Increasing information exchange

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Min-Gi Cho 0
[AML 시리즈 #2] 거래 모니터링을 보완하는 AI/ML

지난 1회에서는 날로 진화하는 자금세탁 유형에 스마트하게 대응하며 자금세탁 방지 의무를 준수하는 데 AI(인공지능)와 ML(머신러닝)이 어떤 도움을 줄 수 있는지, 그리고 이를 활용하는 전략으로 AML Compliance Analytics Maturity Model을 소개했습니다. 이번 글에서는 AI와 ML을 도입하기 위한 준비 단계인 ‘데이터 품질’에 이어, 나머지 성숙도 단계를 소개합니다. Level 1. 행동 모델(Behavioral Modeling)

Analytics
WooSeong Jeon 0
지불/결제 시장의 변화와 새로운 사기 위협

지불/결제(Payments) 사기는 악의를 가진 누군가가 다른 사람의 개인 결제 정보를 훔치거나 속여 빼낸 다음 해당 정보로 허위 또는 불법 거래에 사용할 때 발생합니다. 새로운 결제 수단이나 서비스가 인기를 끌 때마다 결제 환경과 트렌드가 바뀝니다. 사기범들도 마찬가지입니다. 그들은 새롭고 점점 더 교묘해지는 지불/결제 사기 수법을 개발하여 새로운 환경에 적응합니다. 사기범은 사기를

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Adrian Niga 0
Anti-money laundering measures need to go beyond banks

When considering anti-money laundering operations, it’s not unreasonable that most people would probably think first of banks and other financial institutions. These organizations are probably the most obvious place to deposit large sums of money, including those obtained from criminal activities. And are therefore the most important first line of

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WooSeong Jeon 0
고객을 바로 알아야 비로소 보이는 Fraud

사기 위험 증가, 그리고 고객 바로 알기 무수히 많은 고객 거래에서 사기를 찾는 일은 모래 속에서 바늘을 찾는 것과 같다고들 말합니다. 디지털 가속화로 휴대폰 하나만 있으면 언제 어디서든 원하는 서비스를 이용하고 비용을 지불하는 편리한 시대를 살고 있는 지금, 기업과 기관은 고객에게 보다 빠르고 더 많은 편의를 제공하여 시장과 고객을 뺏기지

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Mike Pflug 0
What do identity thieves covet the most?

Recently nine pharmacists from across the country were charged for their part in a $12.1M health care fraud scheme. The pharmacists allegedly took money for prescription medications that were neither purchased nor dispensed. The indictments further allege that the defendants billed Medicare and Medicaid for medications that were often medically unnecessary and for some medications that were purportedly dispensed to

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WooSeong Jeon 0
디지털 시대의 새로운 사기위험에 대응하는 시스템과 운영전략

고객은 금융기관이 개인 정보를 안전하게 관리하면서도 거래지연 없는 쉽고 빠른 서비스를 제공 해주기를 원합니다. 따라서 디지털 시대의 금융기관은 보다 빠르고 편리한 서비스를 보다 안전하게 제공하기 위해 실시간으로 위험거래를 탐지할 수 있는 시스템과 위기상황에 신속히 대응할 수 있는 정책이 준비되어야 합니다. 편리함이 가져온 새로운 위험요소 디지털화는 속도와 편리성이 높아 24시간 언제든

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Jen Dunham 0
Fighting bribery and corruption with supplier integrity

Bribery and corruption continue to plague governments and organizations around the world. Brazil’s Operation Car Wash, the 1MDB scandal in Malaysia, the FIFA bribery case and many others continue to make headlines. The prevalence of widespread, coordinated corruption and bribery is alarming and seems to continue to grow, despite ongoing sanctions and fines meant to deter these

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Timo Kettunen 0
Adding insult to injury: Workplace safety and fraud

If a cinderblock falls from the 4th floor of a building and crushes a construction worker’s foot, it’s terrible. If it lands on his head, it’s truly tragic. But the difference is sheer luck.  Every employee deserves to return home safely from work. Unfortunately, accidents happen, which is why employers must carry mandatory workers’ compensation

Analytics | Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Jihye Yoo 0
[SGF시리즈#4] 코로나19 시대 금융 기업의 빠른 회복 전략

전 세계 모든 기업이 코로나19에 과감히 맞서고 있습니다. 불안과 불확실성이 있지만 현행 지표가 믿을 만하다면 금융 서비스 산업은 지금의 어려움을 이겨내고 더 강력하고 현명하게 변화된 모습으로 복귀할 것입니다. 이번 SGF 시리즈에서는 회복기 거시경제 시나리오와 은행, 보험사의 회복을 지원하는 리스크 모델링, 사기 방지 등 분석 전략을 소개합니다. 회복기 거시 경제 시나리오

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Tom Wriggins 0
Fighting fraud in the new world of Value-Based Payments

Ladies and gentlemen, I give you Value-Based Payments (VBP), health care’s new magic, “silver bullet” that will solve all our fraud problems. Last month, the US Department of Health and Human Services (HHS) issued a press release entitled, “HHS Proposes Stark Law and Anti-Kickback Statute Reforms to Support Value-Based and

Analytics | Data Visualization | Programming Tips
Robert Allison 0
Examining data about North Carolina's absentee ballots

Certain North Carolina counties have been in the news lately, for suspected election fraud involving absentee ballots in the 2018 election.  Let's analyze the voter registration and absentee ballot data, to see if we can detect anything suspicious! In order to definitively determine whether fraud & illegal activity occurred, investigators

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
John Maynard 0
Unasked fraud questions answered by AI

Artificial intelligence often seems misunderstood, especially in fraud. The same is true of machine learning. One of the amazing things about them is they ask the unasked questions. This occurs as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) go about their daily work. So, what is the unasked question? Too

Analytics | Fraud & Security Intelligence
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Advanced Analytics – mehr Effizienz in der Steuerverwaltung

Die Steuerbehörden sind wahrscheinlich nicht jedermanns Lieblingsorganisationen. Aber überall auf der Welt spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Erhebung von Einnahmen, die es den Regierungen ermöglichen, Geld für wichtige öffentliche Dienstleistungen auszugeben. Man braucht nur die Medienberichterstattung über die Steuerhinterziehung einiger großer Technologieunternehmen zu lesen und die dazugehörigen Bemühungen der

Analytics | Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Patrick Töniges 0
Sterben klassische Transaktions-Monitoring-Systeme in der Geldwäscheprävention aus?

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Vertrieb von Compliance-Software-Lösungen bin ich hauptsächlich im Bankensegment unterwegs, zunehmend aber auch bei Versicherungen. Dank kluger CRM-Systeme wird mir bewusst gemacht, dass ich in acht Jahren etwa 1.600 Gespräche mit den Verantwortlichen für Geldwäsche- und Betrugsprävention geführt habe. Das ist unfassbar. Wir „Vertriebler“ produzieren zwar

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