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A comienzos de los años 90’s William J. Bratton, entonces jefe de la Policía de Nueva York (NYPD), introdujo el primer sistema de analítica de datos estadísticos de actividad criminal denominado COMPSTAT (acrónimo para COMPuter STATistics). Un sistema revolucionario ya que, por primera vez, se registraban y comparaban datos temporales
Los últimos años se han caracterizado por interrupciones en los mercados, retrasos en despachos de materias primas, bloqueos y paros en varios de nuestros países, y de cambios en los hábitos de consumo. Todo esto ha sido una llamada de atención para todos, pero a nivel de las fábricas, de
Para los defraudadores y blanqueadores de fondos, el lavado de dinero es una mina de oro altamente redituable. Se calcula que entre el 2% y el 5% del producto interno bruto (PIB) global es lavado, lo que representa casi $3,000 millones de dólares (mdd) de fondos ilícitos que se fluyen