3 techniques to improve AML transaction monitoring strategies
Fight back against sophisticated money launderers with these 3 techniques.
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Dark money, and what banks can do about it
Recent money-laundering scandals have shaken public trust in the banking sector. How can banks rethink their approach to AML? The BBC’s recent Panorama documentary, “Banking Secrets of the Rich and Powerful,” is an uncomfortable watch for anyone working in the banking sector. While all banks have anti-money laundering (AML) teams
Meet Jim West: How we help our AML customers succeed
Meet Jim West in our first post in the new Humans of SAS Services series.
자금세탁방지(AML) 및 사기 범죄에 대한 5가지 예측
평화롭고 안전한 일상을 지키기 위해 우리가 맞서 싸워야 할 대상은 사실 바이러스 말고도 꽤 많습니다. 자금세탁방지(AML)를 비롯해 신원 도용 및 보험 사기 등, 끝없이 진화하는 금융 범죄와 각종 사기 수법들이 바로 그 중 하나입니다. 2020년에도 기술적인 변이(?)를 멈추지 않을 그들을 막기 위해 우리는 무엇을 준비하고 유념해야 할까요? SAS 사기 방지
Prevención de lavado de dinero, cómo proteger la reputación y rentabilidad de las entidades financieras
En las semanas recientes, el gobierno mexicano se ha enfocado en combatir el robo de combustible que aqueja a varios estados del país, el delito que se ha producido para Pemex por $3,000 millones de dólares (mdd), según la calificadora de inversiones Moody's Investor Services. Si bien se ha cuestionado
Sterben klassische Transaktions-Monitoring-Systeme in der Geldwäscheprävention aus?
Im Rahmen meiner Tätigkeit im Vertrieb von Compliance-Software-Lösungen bin ich hauptsächlich im Bankensegment unterwegs, zunehmend aber auch bei Versicherungen. Dank kluger CRM-Systeme wird mir bewusst gemacht, dass ich in acht Jahren etwa 1.600 Gespräche mit den Verantwortlichen für Geldwäsche- und Betrugsprävention geführt habe. Das ist unfassbar. Wir „Vertriebler“ produzieren zwar
자금세탁방지(AML) 경보 효율성을 높이기 위한 통계적 위험 기반 접근법(Statistical Risk-Based Approach)
지난 4월, 미국 재무부 산하의 금융범죄단속반 ‘FinCEN(Financial Crime Enforcement Network)’이 북한을 자금세탁 및 테러자금조달 위험 국가로 지정하고, 금융 기관에 주의보를 발령했습니다. 트럼프 행정부가 들어선 이후 첫 발령인데요. 미국 우선주의를 제창하는 트럼프 정부와 고조되는 반테러 정서에 따라 미국 금융 당국의 AML 규제는 더욱 심화될 것이란 업계 전망입니다. 실제 최근 스탠다드 차타드
자금세탁방지(AML)의 새로운 쟁점! ‘오탐(False Positive)’ 경보 개선 방법
오탐(False Positive), 자금세탁방지(AML)의 새로운 도전 과제 2016년 2월, 미국 재무부 산하의 금융범죄단속반 ‘FinCEN(Financial Crime Enforcement Network)’은 플로리다 주 지브롤터 프라이빗 뱅크(Gibraltar Private Bank)와 트러스트 컴퍼니(Trust Company)에 자금세탁방지(AML: Anti-Money Laundering) 프로그램의 ‘상당한’ 결함을 이유로 4백만 달러의 벌금을 부과했습니다. 글로벌 금융 업계의 이목은 당시 보고된 여러 결함 중 ‘오탐(false positives)’으로 쏠렸습니다. *오탐(False Positive): 잘못
Financial Crime Risk Management - Taking Action to Support Anti-Money Laundering
In my first article, I looked at the main areas covered by the 4th Anti-Money Laundering (AML) Directive from the EU. This post covers the amendments to that directive introduced by the 5th AML Directive, and suggests how organizations can address the requirements of the two directives. The 5th AML Directive:
고급 분석, 거세지는 자금세탁방지(AML) 요구에 대한 구원 투수
유럽 연합(EU)의 자금세탁방지(AML; Anti-Money Laundering)와 고객 위험 평가에 대한 새로운 컴플라이언스 요구가 거세지고 있습니다. 이에 따라 앞으로 6개월 후 유럽 금융 업계는 큰 도전 과제에 부딪힐 것으로 보이는데요. 바로 유럽 연합의 ‘4차 자금세탁방지 지침(Fourth Anti-Money Laundering Directive)’ 때문입니다. 해당 지침과 관련된 모든 변경 사항들이 전면 시행되기까지 6개월도 채 남지 않았습니다.
티핑포인트를 맞은 글로벌 금융 사기 방지
뉴욕 주 금융 당국(NYDFS), 금융 사이버 보안 규정 발표 최근 미 뉴욕 주 금융서비스국(NYDFS)은 뉴욕의 은행, 보험사, 기타 금융 기관을 대상으로 새로운 사이버 보안 규정을 발표했습니다. 2017년 3월 1일부터 효력을 발휘한 이 규정은 소비자와 금융 서비스 산업 전체를 보호할 사이버 보안 프로그램의 개발과 유지를 골자로 합니다. 이 사이버 보안 지침은 2016년 9월
Financial Crime Risk Management - The Current Regulatory Regime
Questions about the regulatory regime related to the 4th and 5thEU Anti-Money Laundering (AML) directives are among the most frequent ones we have been getting this quarter. There can be no question that businesses are responding to increased regulations and in turn, driving demand for anti-money laundering technology to support
Doesn’t everyone use an anti-money laundering solution?
Recently I had the privilege to attend two customer events hosted at SAS’ new Executive Briefing Center. The first was a two-day SAS anti-money laundering (AML) customer connections workgroup which was then followed by the 7th Annual Terrorism Financing and Money Laundering Forum. Some of you may be thinking, “Isn’t anti-money
Trends in money laundering
New for this year's Annual Terrorism Financing and Money Laundering Forum, the afternoon sessions were divided into two tracks, anti-money laundering (AML) and fraud, each featuring a topical presentation and a panel discussion. During the AML panel discussion on emerging trends, representatives from several US law enforcement agencies and the
Working together to fight terrorism and fraud
Sunday marked 10 years since the Sept. 11 terrorist attacks forever changed our focus on threats to US security. Last week, SAS hosted the 7th annual Terrorism Financing and Money Laundering Forum, a day of information sharing among the key players from both the public and private sectors in the