En la actualidad, los modelos analíticos son herramientas esenciales para tomar decisiones basadas en datos. Desde prever tendencias hasta optimizar operaciones, los modelos analíticos dependen en gran medida de la calidad de los datos de entrada. La precisión, integridad y relevancia de estos datos son cruciales para obtener resultados confiables
De cara a 2025, la transformación de la banca global es inminente. Aunque tradicionalmente el sector ha sido cauteloso y lento para adaptarse, la incertidumbre y los desafíos recientes lo están forzando a salir de su zona de confort. La agilidad y la capacidad de adaptación se han vuelto esenciales.
El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas ilegales, por su asociación con actividades ilícitas y crímenes financieros. Un reporte de Global Financial Integraty, titulado “Crímenes Financieros en América Latina y el Caribe: entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas”, estimó
