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Fraud & Security Intelligence

Find out how analytics can protect against fraud and cybercrime

Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Artur Szymanski 0
Rola analityki w ocenie ryzyka kredytowego klienta firmy telekomunikacyjnej

Mój kolejny artykuł chcę poświęcić roli analityki w całym procesie oceny ryzyka kredytowego klienta firmy telekomunikacyjnej – od momentu złożenia aplikacji aż do windykacji. Postaram się przedstawić,  jakie wsparcie zapewnia analityka w każdym z etapów tego procesu, czego można od niej oczekiwać, aby zmaksymalizować efekty biznesowe. Schemat prezentujący poszczególne etapy

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Polish
Communications
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Min-Gi Cho 0
통합 금융 범죄에 대처하는 가장 효과적인 방법, 'FRAML'

자금 세탁 방지와 사기 방지 환경의 통합 접근 방안 금융 범죄의 현황과 대응 금융 범죄(Financial Crimes)라 함은 개인적 사용 및 사익을 위해 불법적으로 재산의 소유권을 전환하는 모든 불법 행위를 포함하는 광범위한 용어입니다. 금융 범죄는 다양한 유형의 사기(Fraud), 절도(Theft), 스캠(Scam), 탈세(Tax Evasion), 뇌물 수수(Bribery), 횡령(Embezzlement), 신원 도용(Identity Theft), 위조(Forgery) 등에 의해

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Korean
Banking
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Fraudes a empresas de telecomunicaciones pueden reducirse hasta en un 50% con análisis de data: SAS

De acuerdo con SAS, firma pionera y especializada en analítica avanzada, IA y gestión de datos, existen 3 tipos de fraudes más frecuentes con los que se afecta a las empresas relacionadas con las ventas de teléfonos celulares en nuestro país, y van desde fraudes en suscripción, fraudes con la

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Spanish
Communications
Fraud & Security Intelligence | SAS Events
Carla Miranda 0
Cinco pontos chave para combater a fraude, retirados do SAS Innovate Madrid

A expectativa era grande em torno da comemoração do SAS Innovate Madrid, que aconteceu no passado dia 25 de maio. Ouvimos muitas conversas sobre o que as pessoas esperavam do evento, incluindo o desejo de uma vez mais encontrarem-se cara a cara com clientes, parceiros e colegas da área para falar

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Portuguese
Banking | Government | Insurance
Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence
Sandra Hernandez 0
Customer Experience: ¿Cómo evitar costos ocultos en nuestras estrategias de CX?

La detección y reducción de costos ocultos mediante la implementación de nuevas estrategias, procesos y tecnologías se ha vuelto fundamental en los procesos de transformación de la experiencia del cliente. ¿Qué papel desempeña la inteligencia analítica en esta tarea? En un entorno de acelerada digitalización que impulsa cambios en los

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Spanish
Communications
Advanced Analytics | Analytics | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Fin del Hot sale trae consigo temporada alta de fraudes en sector retail: SAS.

Las temporadas altas de ofertas como el hot sale representan una gran oportunidad tanto para las compañías como para los clientes, pero también para los defraudadores. De acuerdo con SAS, firma pionera y especializada en analítica avanzada, IA y gestión de datos, a medida que aumenta la cantidad de transacciones

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Spanish
Banking | Retail
Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence
Ana Collado 0
Cinco claves para combatir el fraude extraídas del SAS Innovate Madrid

Había mucha expectación en torno a la celebración del SAS Innovate Madrid, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo. Escuchamos muchas conversaciones sobre lo que la gente esperaba del evento. Estas incluían el deseo de volver a encontrarse cara a cara con clientes, partners y colegas del sector para

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SAS Spain | Spanish
Banking | Government
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Manuel Rodríguez Díaz 0
Modernizando las capacidades de investigación: Beneficios y mejores prácticas

En el ámbito de la seguridad, la capacidad de investigación es esencial. Sin embargo, en un mundo cada vez más digital, puede resultar difícil mantenerse al día con las últimas herramientas y técnicas para realizar investigaciones de manera eficiente y efectiva. En este post, exploraremos las mejores prácticas y beneficios

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SAS Spain | Spanish
Banking | Government | Insurance
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Min-Gi Cho 0
[AML 시리즈 #3] 차세대 AML(Anti-Money Laundering) 솔루션에서 지원하는 행동 모델과 자동 선별 기능

앞선 두번의 연재를 통해 자금세탁 방지 기술이 향후 어떤 방식으로 발전되어갈 것인지, 금융기관이 현재 운영중인 자금세탁 환경을 앞으로 어떻게 변화시켜 나가야 하는지를 살펴보았습니다. 이를 위해 SAS는 ‘AML Compliance Analytics Maturity Model’을 제시했고, Maturity Model의 단계를 소개함으로써 현재 각 금융기관이 AML을 위해 내부적으로 어느 정도 데이터 분석을 적용하고 있는지에 대한 자체

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Korean
Banking
Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence
Manuel Rodríguez Díaz 0
La importancia de un sistema transversal en la prevención de delitos financieros

Las organizaciones enfrentan, cada vez más, el desafío de prevenir y detectar los delitos financieros cometidos por sus clientes o usuarios. A menudo, estos delitos son el resultado de la combinación de diferentes modus operandi utilizados por los delincuentes. La falta de un sistema transversal que permita conectar la información

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SAS Spain
Banking
Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence
Fabian Ducheyne 0
Why advanced analytics has a vital role in the fight against social fraud

Fraud remains a huge challenge for governments and inspectors at all levels, as fraudsters today are more successful than ever. Because many cases are so difficult to detect, there is tremendous potential for technologies such as analytics and AI to support investigations. The social inspectorates in Belgium have recently set

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Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
¿Cuáles son 3 principales tendencias que mostrarán los crímenes financieros en 2023?

Con la llegada del nuevo año, también llegan nuevos riesgos y formas en que las organizaciones criminales buscan realizar diversos crímenes financieros, como los fraudes o lavado de dinero. El 2023 traerá tres principales tendencias en temas de crímenes financieros a las que las entidades de esta industria deberán ponerle

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Spanish
Banking
Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
WooSeong Jeon 0
사기탐지 모델에서 활용되는 SAS ‘Signature’ Approach

Payment Fraud는 금융기관의 지속적인 도전 과제입니다. 디지털 결제방식이 다양화되고 실시간 결제 금액이 증가함에 따라 실시간 사기 탐지 및 예방이 필수적인 시대가 되었습니다. 동시에 고객은 마찰 없는 고객 경험을 요구하기 때문에 사기 탐지 시스템은 사기 탐지 성능과 고객 불편 간의 균형이 잘 유지되도록 충분히 정교하게 운영되어야 합니다. 규칙기반(Rule Base) 탐지가 좋은

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Korean
Fraud & Security Intelligence
Zbigniew Skaliński 0
Obraz wart tysiąca słów - trochę historii i obecnie

„Obraz wart tysiąca słów” to dość popularne powiedzenie, na które powołuje się wiele osób przy różnych okazjach. Skąd się wzięło? Jedni przypisują go Napoleonowi Bonaparte, który miał stwierdzić, że „dobry szkic jest lepszy niż długa mowa”. Inni wskazują na Leonarda da Vinci, któremu przypisuje się stwierdzenie, że poeta zostanie „pokonany

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Fraud & Security Intelligence
Zbigniew Skaliński 0
Okiem analityka: Poszukiwany, poszukiwana czyli potrzeba łatwego, szybkiego, precyzyjnego i skutecznego wyszukiwania w analizie śledczej

Dzisiaj poświęcę parę słów klasycznej metodzie analizy śledczej znanej jako Search & Discovery. Wymaga ona punktu zaczepienia, którym może być na przykład informacja pochodząca od sygnalisty, hipoteza własna analityka, czy też konieczność uzupełnienia posiadanych informacji w ramach bieżącej analizy. W takim przypadku pierwszym krokiem jest sprawdzenie, jakie informacje na interesujący

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Advanced Analytics | Artificial Intelligence | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Ivan Fernando Herrera 0
La utilización de blockchain, analítica e inteligencia artificial contra el lavado de activos

Un análisis publicado recientemente en Lexology, un servicio de análisis por internet de diferentes temas que ofrece la firma legal DLA Piper, puso en contexto claro lo que ha venido pasando con tecnologías como blockchain y activos virtuales o criptomonedas, y el impacto que están teniendo como una nueva forma

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Banking
Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence
Alejandro Villar 0
La analítica como solución para el fraude financiero

La analítica de datos es conocida porque permite detectar patrones y comportamientos para predecir situaciones. Gracias a ella, las instituciones tienen la capacidad de anticiparse a las necesidades de los ciudadanos y poder tomar decisiones. Otra de las aplicaciones que tiene para, por ejemplo, las marcas, es poder recomendar productos

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English | SAS Spain
Banking
Fraud & Security Intelligence
Stephane Goddé 0
Reducing tax evasion and fraud: the importance of cooperation

It is often said that cooperation is key to addressing big, intractable problems. The European Union recently highlighted this with amendments to the Administrative Tax Cooperation Directive. These amendments are designed to improve cooperation between tax authorities on administrative tax and reduce tax evasion and tax fraud.[1] Increasing information exchange

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Analytics | Fraud & Security Intelligence
Manuel Rodríguez Díaz 0
Hacia una mejora operativa de los analistas de inteligencia

Un analista recopila, estudia datos y, a partir de ellos, saca conclusiones. Sus cometidos incluyen encontrar patrones de comportamiento en los datos y tomar decisiones basadas en el aprendizaje obtenido. Hay analistas en una amplia variedad de sectores, así como diferentes tipos y con objetivos heterogéneos. Los científicos de datos

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SAS Spain
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