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Fraud & Security Intelligence

Find out how analytics can protect against fraud and cybercrime

Fraud & Security Intelligence

Shaun BarryJanuary 15, 2015 0

Wanna solve the US budget deficit? Fix fraud!

Here’s a great way to kill a conversation at the next cocktail party you attend. Start talking about the US budget deficit. You remember the deficit, right? It’s the difference between what the government collects and what it spends. In 2014, the US federal government spent $488 billion more than

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Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgDecember 24, 2014 0

The Underground Economy - Part 2 - A Growing Problem

In Part 1 of this blog series, I touched on the problems created by the underground economy, and framed the size and scope. But important questions remain about the types of businesses that are part of the underground economy, how they do it, and what the driving forces behind this

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Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgDecember 22, 2014 0

The Underground Economy - Part 1 - The Hidden Tax

The underground economy is driving a hole in the collection of income taxes, social security, unemployment and Medicare to the tune of hundreds of billions of dollars annually within the United States. Yet significant questions remain about how big the problem is, as well as what should be done about it.

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Jen DunhamNovember 21, 2014 0

The enemy within: When trusted access turns into insider threat

Not all fraud originates from the dark underground of criminal enterprises. In fact, fraud could literally be right under our noses, or in the cubicle next to us. The “Insider Threat” has many names – internal fraud, occupational fraud, even espionage – and uses authorized internal access and knowledge to

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

John StultzNovember 20, 2014 0

Is predictive analytics misguiding your fraud detection efforts?

When it comes to fraud detection and risk mitigation, predictive modeling has earned a reputation as the “heavy hitter” in the realm of data analytics. As our celebration of International Fraud Awareness Week continues, I would challenge our readers to ask themselves this question, “Is the reliance upon predictive analytics

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Ricky D. Sluder, CFE

Ricky D. Sluder, CFENovember 18, 2014 0

Data Mining: A Medicaid Fraud Control Unit's best weapon in the fight against health care fraud

On a cold and wet December morning in 2008, at approximately 1:30 AM, I pulled into the parking lot of an abandoned supermarket in Arlington, TX. With sleet pelleting my windshield, I saw three additional sets of headlights enter into the parking lot from different directions. All three cars converged

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Government | Health Care

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Shaun BarryNovember 18, 2014 0

A prescription for fraud: The hidden connection between drug abuse and fraud

All of us are familiar with common fraud types. Insurance fraud, credit card fraud, identity theft, and tax evasion are among the most recognized areas. But, there are many other fraud types that have a big impact on our daily lives, yet receive little attention in the media and among

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Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgNovember 17, 2014 0

The Many Faces of Unemployment Fraud

Is fraud like a snowflake, and every one is unique? Not really. There is, however, an increasing number of methods and schemes that show up and expand the range of issues we need to look for every day. To celebrate International Fraud Awareness Week this year, I'm going to spend

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Greg HendersonNovember 13, 2014 0

It’s beginning to look a lot like International Fraud Awareness Week

For most people, this time of year means celebrating cherished, personal traditions… helping those less fortunate…flocking to stores in droves…the company holiday party… For the SAS Security Intelligence team, it means identity theft…benefits fraud…unemployment insurance fraud...insider threats. Why? Because next week is International Fraud Awareness Week! And we’re celebrating by

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Government | Health Care

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgNovember 12, 2014 0

The Medicaid Fraud Epidemic - Can We Still Save the Patient?

There are times when I harken back to the classic television show M.A.S.H. For those of you too young to remember, the story centered around a mobile Army surgical hospital in the midst of the conflict in the Korean peninsula. While they weren't the first people to see the patient, the unit

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgNovember 7, 2014 0

Fraud is in the Air, Everywhere I Look Around

It's time for a fall fraud roundup. Bad deeds swirl around like so many dry leaves, and I'd like to highlight a few of them this week. It can happen anywhere, even in sports, and no, I'm not picking on those shoplifting Dallas Cowboys here. An MLS referee was suspended for workers' compensation

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Government | Health Care

Fraud & Security Intelligence

Stuart RoseOctober 23, 2014 0

Insurers Sharing Best Practice in Analytics

Last week, I was fortunate enough to attend the Insurance Networking News Analytics Symposium. This great event had several engaging speakers. As analytics becomes more prevalent within insurance, it was refreshing to see that many organizations discuss their successes and share best practices in this essential aspect of the business.

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Fraud & Security Intelligence | Internet of Things

Leo SadovyOctober 21, 2014 0

CaaS – Crime-as-a-Service: Murder on the Internet of Things

Europol, the law enforcement agency of the European Union, in its recently released 2014 Internet Organized Crime Threat Assessment (iOCTA), cited a report by U.S. security firm IID that predicts that the first “online murder” will occur by year end, based on the number of computer security system flaws discovered

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Fraud & Security Intelligence

Anne-Lindsay BeallOctober 14, 2014 0

Cybercrimes and data breaches – the new normal?

Want to know how much the Target and Home Depot cyberattacks cost those companies? According to Forbes, the price tag for data breach expenses ran $146 million for Target and is estimated at $62 million for Home Depot. Even financial institutions, once thought better protected, are reporting massive security breaches,

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Fraud & Security Intelligence

Henrik BeckerJuly 24, 2014 0

Betrug im Handel oder: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert!

Mein Vater hat mir einmal beigebracht, dass der Handel sein Geld im Einkauf verdient. Er muss es wissen, habe ich mir damals gedacht. Schließlich war mein Vater jahrelang bei einem Kölner Handelskonzern als Vorstandsassistent beschäftigt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Geschichte, dass der Vorstandsvorsitzende – so wurde erzählt

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Fraud & Security Intelligence

Winfried HentrichMarch 13, 2014 0

Der fehlende Finanzbeamte: Demografischer Wandel in der öffentlichen Verwaltung

Wenn der dbb im Rahmen seiner Forderung für die Einkommensrunde 2014 schreibt "Der öffentliche Dienst ist in vielen Ländern Europas angeschlagen. Es sind oftmals genau die Länder, die aktuell die größten ökonomischen und sozialen Probleme haben.", dann mögen das viele in Deutschland nicht wahrhaben wollen. Aber dass Deutschland die letzten Krisen

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Fraud & Security Intelligence

Henrik BeckerJanuary 17, 2014 0

Risiken der geschäftlichen Gelassenheit

Wohl jeder hat es sich in seinem Berufsleben schon das ein oder andere Mal gewünscht: etwas weniger Kontrolle und etwas mehr Laissez-Faire. Der bewusste Verzicht auf Grenzen oder Vorgaben unterstützt einerseits den Freiraum, das Vertrauen und die Kreativität, birgt aber andererseits auch viele Risiken.

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Fraud & Security Intelligence

Henrik BeckerDecember 12, 2013 0

Integriertes Compliance Management

Zur Jahreswende fragt man sich: Welche Themen waren 2013 wichtig und kommen wahrscheinlich wohl 2014 wieder auf den Tisch? Da denke ich doch an: Compliance. Also die Fähigkeit eines Unternehmens und der Mitarbeiter, Gesetze und Vorschriften zu kennen und einzuhalten, interne Vorgaben zu definieren, zu implementieren und gleichzeitig auch deren

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgDecember 2, 2013 0

Lost in translation: Interpreter business rife with fraud

Another day, another scam defrauding insurers and governments. For purposes of full disclosure, the case I'm highlighting today comes from Washington's Labor and Industries (L&I), the agency where I formerly worked and headed up fraud prevention efforts, and the investigation dates back to my time there. During my time there,

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Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgNovember 4, 2013 0

Happy International Fraud Awareness Week - Celebrate With $2 Trillion

Before that headline really scares you, let me clarify - there hasn't been a single fraud scheme that managed to pull off a $2 trillion haul (yet). However, the fact remains that as rising scams, schemes, the gray market, work under the table and good old tax evasion escalate, as

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Fraud & Security Intelligence

Reyk MiklesAugust 28, 2013 0

Compliance 3.0 – Ganzheitliches Compliance und Anti Fraud Management

Für die deutsche Industrie nimmt die Bedeutung und Eigenständigkeit einer systematischen Betrugsbekämpfung zu. Neben der regulatorischen Dimension rücken die Betrugsverluste und –kosten die ökonomische Seite zunehmend in den Fokus des Managements. Intelligente Betrüger wissen heute häufig um die Existenz von Prüfmechanismen sowie deren Umgehungsmöglichkeiten und agieren geschickt unterhalb des Radars. Sie

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Fraud & Security Intelligence

SAS Forum Analytics-Ausstellung

Jan-Ole RomannAugust 19, 2013 0

Geballte Analytics-Kompetenz

Die Bedeutung von Daten und deren Auswertung wächst in jeder Branche – ebenso wie die Komplexität von Geschäftsprozessen und ihren wechselseitigen Abhängigkeiten zunimmt. Ob es um ein besseres Kundenverständnis geht, eine genauere Risikoberechnung oder eine Optimierung von Produktion und Logistik: der Erfolgsfaktor von morgen liegt in der Analyse der ständig

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Fraud & Security Intelligence

Risikomanagement

Reyk MiklesAugust 7, 2013 0

Best Practices: Betrug und Risiken aufdecken

BCBS 239, ORSA, § 32 BDSG: wenn Sie sich hier zu Hause fühlen, besuchen Sie die SAS World Live mit spannenden Beiträgen zu Fraud Detection, Unterstützung von Solvency II – Säule 2, Anforderungen nach BCBS 239. Die aktuellen Regulierungsanstrengungen lassen die Anforderungen an das Risk-Management der Banken sprunghaft ansteigen. Es

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Fraud & Security Intelligence

Reyk MiklesJuly 12, 2013 0

Digitale Detektive: Betrug erkennen und vermeiden

In gesättigten Märkten sind Unternehmen gezwungen, ihre Kosten zu senken. Ein modernes proaktives Betrugsmanagement auf der Basis von Analytics stellt einen großen Hebel zur nachhaltigen Reduzierung der Kosten durch Betrug dar. Regelwerke, die einzelne Schadenfälle auf Indizien prüfen, bilden zwar das Fundament der Betrugsprüfung, stoßen aber häufig bei neuen oder

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Fraud & Security Intelligence

Jan-Ole RomannJuly 8, 2013 0

SAS Forum 2013: Analytics individuell

Jede Branche und jeder Fachbereich kann und wird von Analytics profitieren. Doch jeweils ein wenig anders. Wie Sie bislang ungenutzte Erkenntnispotenziale in ihren Datenbergen heben können, erfahren Sie am 11. und 12. September 2013 in Mannheim. Das SAS Forum 2013 ist nicht nur die größte, sondern auch die individuellste Konferenz

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Fraud & Security Intelligence

Mona BeckJune 26, 2013 0

Banken: Anpacken statt lamentieren!

In Klammergriff von gesättigten Märkten, Dauerniedrigzins und Überregulierung hätten Banker viele Gründe zur Klage. Wo noch Geld verdienen? Wie dem Wettbewerb die Stirn bieten, wenn hochqualifizierte Mitarbeiter sich nur noch mit Regulierungsanforderungen beschäftigen? Wie noch die komplizierten Kunden von heute erreichen? Trotzdem wird auf dem SAS Forum 2013 nicht lamentiert.

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Fraud & Security Intelligence

Henrik BeckerMay 28, 2013 0

Betrogen wird immer

Meine Oma sagte mal zu mir: „Gut dass du Jura studierst, das ist ein Beruf mit Zukunft. Denn betrogen wird immer.“ Zwar hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Entscheidung über meinen beruflichen Weg getroffen, der Satz selbst allerdings blieb mir im Gedächtnis. In all den Jahren hat sich

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Fraud & Security Intelligence

Klaus FabitsMay 7, 2013 0

Steuerbetrug als Volkssport? – „Sind nicht alle ein wenig Hoeneß“

Uli Hoeneß steht im Verdacht, Steuern am deutschen Fiskus vorbei über die Schweiz hinterzogen zu haben. Politiker, Sportler und Medien stürzen sich auf ihn und zerlegen den Mythos des erfolgreichen Managers. Viele schwanken zwischen Enttäuschung über die Anschuldigen eines honorigen Prominenten, Schadenfreude, dass es auch einmal einen der Reichen erwischt

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Analytics | Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgApril 23, 2013 0

Identity theft? Next step, government fraud

Sometimes, it is good to start with a confession. I filed my taxes at the last minute. It was past time to get some money back from the IRS before they could waste $60,000 on another Star Trek spoof video. Normally I'm one of those people that files in February,

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Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgMarch 20, 2013 0

Are Your Wages Killing You? Study Opens The Door For Workers Comp Fraud

Personally, I love studies. They help put things into context, and when done well, provide an independent and hopefully unbiased view of the forces that shape our lives. They are also a great way to see government funds used in strange ways. For example, the new NIOSH (National Institute for

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