Fraud & Security Intelligence Posts

Fraud & Security Intelligence

Find out how analytics can protect against fraud and cybercrime

Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence | Risk Management

Mario UlloaNovember 28, 2024 0

Patrullas inteligentes en México transformarán la seguridad pública

Los avances tecnológicos cada vez son más impresionantes. Como si se tratase de alguna película de ciencia ficción, ahora es posible integrar a las patrullas con sistemas sofisticados que podrían ayudar a prevenir diversos crímenes y apoyar a que el país sea más seguro. En un país como México, donde

Spanish

Government

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Ivan Fernando HerreraNovember 25, 2024 0

Tendencias futuras en la gestión de riesgos bancarios

De cara a 2025, la transformación de la banca global es inminente. Aunque tradicionalmente el sector ha sido cauteloso y lento para adaptarse, la incertidumbre y los desafíos recientes lo están forzando a salir de su zona de confort. La agilidad y la capacidad de adaptación se han vuelto esenciales.

Spanish

Banking

Fraud & Security Intelligence | Risk Management

Chris McAuleyNovember 20, 2024 0

Hiding in plain sight: Supplier integrity reveals fraud

Headlines about government spending often highlight eye-catching, big-ticket items like transportation infrastructure projects or military equipment. However, smaller expenses also accumulate – significantly and often undetected. In fiscal year 2024, the US federal government spent $6.75 trillion on various goods, services and programs, and the UK central government spent £35.2

English

Banking | Government

Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning

Yuri RuedaNovember 19, 2024 0

Estas son las nuevas tendencias que ayudan a las compañías contra el lavado de dinero

El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas ilegales, por su asociación con actividades ilícitas y crímenes financieros. Un reporte de Global Financial Integraty, titulado “Crímenes Financieros en América Latina y el Caribe: entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas”, estimó

Spanish

Banking | Government

Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence

Vashinta DickensNovember 19, 2024 0

Data sharing’s promising potential to combat tax fraud

Fraud knows no boundaries. It’s one of the biggest challenges related to tax governance around the world. Tax crimes have serious consequences – tax losses, tax base erosion, national security risks and economic disruption. The effect is far-reaching. Governments are strained to fill the gap between revenues and spending and

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Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence

Mario UlloaSeptember 26, 2024 0

IA en seguridad pública podría ser una realidad en nueva administración presidencial: SAS

Con el cambio de administración en México, la seguridad pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. Sin embargo, este sexenio tiene una oportunidad única que no ha existido en el pasado: la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en la estrategia de seguridad. En lugar de depender

Spanish

Government

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence

Carla MirandaSeptember 24, 2024 0

7 tendências baseadas em dados que impactam as operações das autoridades tributárias

A pandemia trouxe grandes desafios crónicos e específicos à atividade das autoridades tributárias – como os atrasos ou mesmo suspensão do pagamento de impostos, a necessidade da digitalização de processos, o repensar formas de tributar novas atividades resultantes de empresas que começaram então a operar digitalmente, etc. – que exigiram

Portuguese

Government

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Laurent ColombantSeptember 17, 2024 0

Detecting and deterring bid rigging in procurement

It is unfortunate, but the procurement process is rife with the potential for loss, waste, abuse, and fraud. It requires many different steps to be performed by different departments, including ethics and compliance, audit, procurement, and fraud investigation. Procurement has also been somewhat slower to develop and adopt the kind

English

Government

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence

Ivan Fernando HerreraJuly 8, 2024 0

Cinco tendencias en el uso de la IA en pagos digitales

En el dinámico mundo de los pagos, donde la comodidad y la rapidez son la norma, el fraude ha evolucionado a la par. Los delincuentes utilizan tecnologías avanzadas para preparar estafas, poniendo en riesgo la seguridad financiera de millones de usuarios. Para enfrentar este desafío, la industria financiera está recurriendo

Spanish

Banking

Advanced Analytics | Analytics | Fraud & Security Intelligence

Luis BarrientosJuly 4, 2024 0

Menos de la mitad de las aseguradoras en MX y LATAM han implementado IA

Menos de la mitad de las aseguradoras en MX y LATAM han implementado IA 47% de las aseguradoras no han podido integrarse a la IA debido a la calidad de los datos que recaban En México y LATAM el 40% de las aseguradoras han iniciado la integración de herramientas

Spanish

Insurance

Fraud & Security Intelligence

Stu BradleyJune 24, 2024 0

Onboarding resilience in a fraudulent world: The power of decisioning

In financial services, the onboarding journey takes on heightened significance. It’s not just about welcoming new customers—it’s about safeguarding their information, validating identity, mitigating risk, ensuring regulatory compliance, and making a great first impression. To achieve these goals, modernizing the decisioning process is crucial. In fact, decisioning lies at the

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Banking

Carolina PereiraJune 6, 2024 0

FEBRABAN TECH 2024: confira agenda de palestras do SAS

Neste ano, mais uma vez o SAS participará do evento FEBRABAN TECH, que acontece de 25 a 27 de junho, em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Levaremos ao evento as últimas novidades de dados e IA para o setor financeiro, com uma novidade: dez palestras no estande sobre os

Brazilian Portuguese

Banking | Insurance

Data Visualization | Fraud & Security Intelligence

Onur DincJune 6, 2024 0

Using centrality metrics to detect illicit financial flows

Detecting illicit financial flows require much more than using traditional business methods. At this point, using centrality metrics in investigation and analytical models will provide wider detection approaches.

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Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning

Héctor CoboMay 27, 2024 0

Estudio: 8 de cada 10 defraudadores prevén utilizar IA generativa en 2025

Una encuesta mundial de profesionales antifraude realizada por la ACFE y SAS revela un increíble entusiasmo por la IA generativa, pero estudios de referencia anteriores sugieren una realidad más difícil. La IA generativa ha cautivado la imaginación del público, y su poder y promesa parecen estar a punto de afectar

Spanish

Banking | Education | Insurance | Manufacturing

Fraud & Security Intelligence

Carl HammersburgMay 7, 2024 0

The New Normal of Fraud

When we think of something “new”, we tend to picture something clean, shiny, or efficient. The new normal of fraud only checks one of those boxes, and unfortunately, that’s “efficient.” Today, scams and cyber attacks are persistent, and part of a larger ecosystem of phishing and hacking attacks by both

English

Government

Fraud & Security Intelligence

Ivan Fernando HerreraApril 19, 2024 0

En un 859% aumentaron los fraudes digitales en Colombia ¿cómo prevenirlos?

La tecnología financiera ha revolucionado la forma en que manejamos nuestra economía. Desde aplicaciones de pago móvil hasta plataformas de inversión en línea, las organizaciones han simplificado y agilizado numerosos procesos. Sin embargo, un estudio realizado por TransUnion muestra que a nivel global los intentos de fraude digital durante los

Spanish

Banking

Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning

Ricardo SaponaraApril 15, 2024 0

A sintonia entre prevenção de fraudes e experiência do cliente

A relação entre a prevenção de fraudes e a experiência do cliente é indiscutivelmente estreita no mundo financeiro moderno. A análise de tendências atuais revela a importância da preservação dos dados como um fator crucial para organizações, impactando a confiança que clientes tem em empresas, a retenção deles - e,

Brazilian Portuguese | Portuguese

Banking | Insurance

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Predictions

Julie MuckleroyMarch 6, 2024 0

Global banking's generative AI evolution

While no one currently alive witnessed the beginnings of the Industrial Revolution in mid-18th century Britain, we’re all now spectators and participants in the AI revolution – AI is accessible and entrenched everywhere. While AI is not new, 2023 ushered in a tsunami of AI innovation with the emergence of

English

Banking

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence

Celia MartinFebruary 29, 2024 0

IA contra el fraude y la importancia de eliminar sus sesgos

La inteligencia artificial se perfila como un aliado de gran valor en la lucha contra el crimen financiero. Su capacidad para detectar de forma temprana posibles actividades sospechosas, analizar grandes cantidades de datos en tiempo real o automatizar la detección de fraudes, la convierte en una herramienta indispensable para las

SAS Spain

Banking

Analytics | Fraud & Security Intelligence

Hyeshin HwangFebruary 27, 2024 0

SAS, FRAML 및 AML 거래 모니터링 솔루션 부문 '리더' 기업으로 선정

글로벌 시장 조사 및 분석 기관 차티스(Chartis) 리서치가 FRAML 솔루션에 대해 실시한 첫 평가에서 SAS를 리더(Leader) 기업으로 선정했습니다. 이와 더불어 SAS는 AML거래 모니터링 솔루션 부문에서도 리더로 인정받아 금융범죄 대응 솔루션 부문에서 SAS의 성능과 신뢰성을 확인받게 되었습니다. <그림 1> FRAML 솔루션 부문 리더 (Source : Chartis RiskTech Quadrant for FRAML Solutions,

Korean

Banking

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence

Celia MartinFebruary 21, 2024 0

Cómo utilizar la IA de forma responsable en la detección de fraude

La introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en múltiples industrias a lo largo de los últimos años ha impulsado una auténtica revolución tecnológica, incluyendo en la detección e investigación de fraude u otros delitos financieros. A pesar de que los avances en esta materia varían según el sector o la

SAS Spain

Banking

Fraud & Security Intelligence

Carla MirandaJanuary 9, 2024 0

Um problema desafiante chamado fraude

Tem alguma noção de onde estão os seus dados? Provavelmente não, mas os fraudadores certamente que sim! A fraude pode não ser algo que pensemos todos os dias, mas a verdade é que pode afetar todas as áreas da nossa vida, daí a sua relevância. Anualmente, durante a Semana Internacional de

Portuguese

Banking | Government | Insurance | Retail

Fraud & Security Intelligence | Predictions

Thomas FrenchDecember 27, 2023 0

3 anti-fraud trends to watch in 2024

In a 2009 ACFE report on the 2008 financial crisis, about half (49%) of 500 fraud experts surveyed cited increased financial pressure as the foremost factor driving the year’s fraud surge. It is a testament to what fraud examiners have long understood: fraud never goes away but changes with the

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Fraud & Security Intelligence

Zbigniew SkalińskiDecember 1, 2023 0

Nasz wspólny strach przed oszustwami

Na przestrzeni lat krajobraz oszustw przeszedł wiele transformacji, a techniki stosowane przez oszustów ewoluowały. Niektóre z trendów wykorzystywanych przez oszustów obejmują podszywanie się między innymi pod kurierów, banki, firmy energetyczne, a nawet firmy loteryjne. Okazja czyni złodzieja W czasie pandemii dużą popularność zyskał pet scam, czyli schemat opierający się na

Polish

Banking | Insurance

Analytics | Data Management | Fraud & Security Intelligence

Yuri RuedaNovember 28, 2023 0

Crimen organizado, narco y remesas, principales fuentes de crímenes financieros en México: SAS

Los crímenes financieros, dentro de los que se ubica el lavado de dinero, provienen en su mayoría de fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico en México. Y una de sus manifestaciones más complejas es el envío de remesas, en las que se dificulta hacer un análisis de riesgo,

Spanish

Government

Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Innovation

Jason DiNoviNovember 16, 2023 0

3 ways generative AI can level the field with health care fraudsters

Over the last year, generative AI has captivated the public imagination. Many of us have become newly acquainted with the concept of an approaching Singularity coined by John von Neumann or Nick Bostrom’s Paper Clip thought experiment. Fortunately, Microsoft’s office assistant, Clippy, has yet to dutifully transform our planet into

English

Health Care

Analytics | Fraud & Security Intelligence

John MaynardNovember 13, 2023 0

Medicaid program integrity means more than fighting fraud

Medicaid program integrity, in simple terms, is a program that ensures that the funds allocated for Medicaid are used appropriately, that patients receive the care they deserve and that resources aren’t mishandled. But consider this staggering fact: In 2020, the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) reported that Medicaid

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Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence

Stu BradleyNovember 12, 2023 0

Unmasking the faces of fraud to protect your data

Stu Bradley discusses the importance of education, diligence and analytics in the fight against fraud.

English

Banking

Fraud & Security Intelligence

Onur DincNovember 10, 2023 0

Using K Nearest Neighbours algorithm in scenario tuning

K Nearest Neighbour is an algorithm that stores all the available observations and classifies the new data based on a similarity measure.

English

Fraud & Security Intelligence

Zbigniew SkalińskiOctober 12, 2023 0

Firmy tracą pieniądze, ale czy o tym wiedzą?

Jak firmy tracą pieniądze? Oczywiście w różny sposób. Dzisiaj przyjrzymy się stratom w procesach zakupowych. Na początek dwa przykłady. W firmie zatrudniającej 75 tysięcy pracowników i współpracującej z około 120 tysiącami dostawców zbadano 480 tysięcy zamówień i ponad 800 tysięcy faktur. Przyjrzano się również pracownikom oraz związkom pomiędzy pracownikami i

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