Em Portugal, tem-se registado um aumento do uso de tecnologias de Machine Learning e IA no contexto da atividade de compliance, especialmente em setores regulados como a banca. São, na verdade, inegáveis as mais-valias que este tipo de ferramentas traz, desde a automatização de processos de controlo interno, a maior rapidez e eficiência
En un mundo hiperconectado, donde los pagos digitales y las transacciones online crecen a un ritmo vertiginoso, el fraude financiero y el incumplimiento normativo se han convertido en desafíos críticos para las organizaciones. Según la ACFE, las empresas pierden en promedio el 5% de sus ingresos anuales por fraude, lo
El fraude en siniestros de autos es uno de los grandes retos para las aseguradoras. No siempre se trata de un reclamo aislado y evidente: en muchas ocasiones, se forman redes de personas y proveedores que actúan de manera coordinada para explotar vulnerabilidades en los procesos de indemnización. Los métodos
Cumplir con las regulaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering, AML) y realizar la diligencia debida de clientes (Customer Due Diligence, CDD) es un desafío constante para las organizaciones financieras y corporativas. Con la globalización de los negocios y el aumento de transacciones digitales, los procesos tradicionales de
Shrinking budgets, rising citizen expectations and increasingly sophisticated fraud schemes have stretched resources thin. Meanwhile, outdated systems and manual processes make it harder for frontline workers to keep pace. According to a global study commissioned by SAS, a striking 85% of policymakers and public sector leaders cite the fight against
Fraud remains a huge challenge for governments and inspectors at all levels, as fraudsters today are more successful than ever. Technologies such as analytics and AI have tremendous potential to support investigations. Why are fraudsters so successful these days? Partly because they seek easy targets, work hard to stay off
Es una realidad que la IA es una herramienta muy valiosa para combatir el fraude, ya que su capacidad para analizar datos y detectar patrones sospechosos supera en muchos casos la capacidad humana. Sin embargo, el uso de modelos de Machine Learning en nuestros sistemas de detección de fraude puede
La inteligencia artificial se perfila como un aliado de gran valor en la lucha contra el crimen financiero. Su capacidad para detectar de forma temprana posibles actividades sospechosas, analizar grandes cantidades de datos en tiempo real o automatizar la detección de fraudes, la convierte en una herramienta indispensable para las
La introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en múltiples industrias a lo largo de los últimos años ha impulsado una auténtica revolución tecnológica, incluyendo en la detección e investigación de fraude u otros delitos financieros. A pesar de que los avances en esta materia varían según el sector o la
Tem alguma noção de onde estão os seus dados? Provavelmente não, mas os fraudadores certamente que sim! A fraude pode não ser algo que pensemos todos os dias, mas a verdade é que pode afetar todas as áreas da nossa vida, daí a sua relevância. Anualmente, durante a Semana Internacional de
