Los crímenes financieros, dentro de los que se ubica el lavado de dinero, provienen en su mayoría de fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico en México. Y una de sus manifestaciones más complejas es el envío de remesas, en las que se dificulta hacer un análisis de riesgo,
Desde el pasado 1 de enero del 2023, en Guatemala entró en vigor la resolución JM-47-2022 de la Junta Monetaria. Esta, explicaron expertos, constituye el nuevo reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito que las entidades financieras reguladas deberán utilizar en el país. Específicamente, el objetivo principal de esta
Mucho se ha hablado de la importancia que tiene la capacidad de adaptación en las empresas y sus líderes. Se han desarrollado cursos, talleres e implementado diversas fórmulas, sin embargo, recientemente se ha ubicado que el análisis de datos contribuye mayormente a prever y contrarrestar riesgos. Así lo señalan el
De acuerdo con SAS, firma pionera y especializada en analítica avanzada, IA y gestión de datos, existen 3 tipos de fraudes más frecuentes con los que se afecta a las empresas relacionadas con las ventas de teléfonos celulares en nuestro país, y van desde fraudes en suscripción, fraudes con la
Las temporadas altas de ofertas como el hot sale representan una gran oportunidad tanto para las compañías como para los clientes, pero también para los defraudadores. De acuerdo con SAS, firma pionera y especializada en analítica avanzada, IA y gestión de datos, a medida que aumenta la cantidad de transacciones
Con la llegada del nuevo año, también llegan nuevos riesgos y formas en que las organizaciones criminales buscan realizar diversos crímenes financieros, como los fraudes o lavado de dinero. El 2023 traerá tres principales tendencias en temas de crímenes financieros a las que las entidades de esta industria deberán ponerle
En noviembre de 2022, en Sharm el-Sheikh, Egipto, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) para analizar las acciones que se están llevando a cabo a nivel mundial para reducir las emisiones de carbono y proteger el futuro del planeta. Esta cumbre se dio
Hasta ahora en SAS hemos venido impulsando principalmente el uso de la analítica avanzada y el aprovechamiento de los datos en las organizaciones como un factor diferencial, para ganar preferencia en el mercado, para obtener mejores resultados, para tomar mejores decisiones o sacar ventaja frente a los competidores. Ahora es
A medida que nos acercamos a un nuevo año, los temas de productividad y optimización para operar en un contexto volátil e incierto seguirán siendo una prioridad para los ejecutivos de todos los sectores de la industria, y manufactura no es la excepción. Los datos son un aliado importante para garantizar la resiliencia
Las compañías de seguros de todas las regiones coinciden en que el International Finance Reporting Standard 17 (IFRS 17) va a provocar cambios radicales en la manera en que han operado y generado reportes financieros por décadas. Ya que el estándar busca elevar la transparencia financiera del sector, cada aseguradora
