Combatir el crimen financiero a través de SAS AML en Viya En la era digital, el crimen financiero se ha convertido en una preocupación global de gran magnitud. Uno de los delitos financieros más prominentes y destructivos es el lavado de activos, un proceso mediante el cual los delincuentes intentan
En el vertiginoso mundo de la tecnología, las tendencias emergentes marcan el camino hacia el futuro. Una de las proyecciones más intrigantes que Gartner presenta con miras al 2024 es el concepto de "IA Trust" (Confianza en la Inteligencia Artificial). Se trata de una de las temáticas más importantes incluidas
Los crímenes financieros, dentro de los que se ubica el lavado de dinero, provienen en su mayoría de fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico en México. Y una de sus manifestaciones más complejas es el envío de remesas, en las que se dificulta hacer un análisis de riesgo,
