Podniesienie efektywności, sprawność w działaniu i skrupulatność w wypełnianiu nałożonej misji społecznej oraz regulacji to podstawowe korzyści z kompletnego wdrożenia platformy wykrywania nadużyć. W poprzednich artykułach cyklu poświęciliśmy uwagę najlepszym praktykom w budowaniu analitycznego wsparcia dla wykrywania i analizy nadużyć, oceny ryzyka nieprawidłowości i równoczesnego wykorzystania tych narzędzi do wspierania

Dynamika reagowania na podejrzenia nadużyć powinna być dopasowana do ich charakteru i adresować cele biznesowe, równoważąc je z satysfakcją obywatela i sprawnością procesów biznesowych. Architektura przetwarzania danych powinna także adresować ich wolumen.

Identyfikacja nadużyć jest procesem, który, stosowany na wielką skalę, wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wsparcia. Integracja, automatyzacja, raportowanie, kontrola i współpraca analityków są kluczowymi aspektami systemów wykrywania nadużyć.

Doświadczenie i wiedza merytoryczna nie zawsze idą w parze z kompetencjami technicznymi i statystycznymi. Przystępność i różnorodność użytkowników, metod i narzędzi jest przewagą w walce z nadużyciami. Platforma analityczna wspierająca wykrywanie nadużyć musi być zbudowana w sposób pozwalający maksymalnie wykorzystać potencjał wiedzy pracowników.

Zmieniające się prawo, regulacje i zasady codziennie są atakowane przez równie elastycznych przestępców. Rozbudowany arsenał metod analitycznych pozwala dopasowywać się do zmieniających się warunków biznesowych: realizowanych zadań, prawa, procesów biznesowych i adaptujących się do tych zmian grup przestępczych i osób dokonujących nadużyć.

Nieubłagalnie zbliża się godzina „zero”. Już za kilka tygodni (25 maja 2018) w życie wejdą przepisy uchwalone w maju 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR/RODO).

Właściwa identyfikacja ryzyka występowania nadużyć opiera się na umiejętności uchwycenia kontekstu zdarzeń. W cyfrowych czasach informacje wzbogacające analizę mogą pochodzić z wielu źródeł.

Sektor publiczny to organizacje odpowiedzialne za skomplikowane i złożone procesy biznesowe. Ich misja, skupiona na obywatelu oraz zapewnieniu sprawnego działania państwa w oparciu o prawo i regulaminy, wymaga skrupulatności, dokładności i sprawności organizacyjnej.