Fraud & Security Intelligence

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Sandra Hernandez 0
De la salud a la mitigación del fraude: ocho historias de cómo la analítica está cambiando al mundo

El aumento desmesurado de los datos y la latente necesidad de aprovecharlos para tomar mejores decisiones, ha llevado a que soluciones como las de la analítica no solo estén al servicio del crecimiento de los negocios, sino que tengan un alto impacto en la calidad de vida de las personas

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분석, 전 세계 마약 범죄 네트워크를 무너뜨릴 수 있는 힘

최근 양귀비 불법 재배와 연예인 마약 사건이 잇달아 발생하면서 국내에서는 멀게 느껴졌던 마약 범죄에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 실제 관세청은 올해 상반기 마약 밀수가 전년 대비 2.6배 증가했으며, 밀수된 마약의 종류까지 다양해졌다고 발표했는데요. 국가는 이처럼 급증하는 마약 밀수를 차단하기 위해 조사 인력과 장비를 확충하고, 검색 기법을 적극 개발하겠다고 밝혔습니다. 이미

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Min-Gi Cho 0
자금세탁방지(AML) 경보 효율성을 높이기 위한 통계적 위험 기반 접근법(Statistical Risk-Based Approach)

지난 4월, 미국 재무부 산하의 금융범죄단속반 ‘FinCEN(Financial Crime Enforcement Network)’이 북한을 자금세탁 및 테러자금조달 위험 국가로 지정하고, 금융 기관에 주의보를 발령했습니다. 트럼프 행정부가 들어선 이후 첫 발령인데요. 미국 우선주의를 제창하는 트럼프 정부와 고조되는 반테러 정서에 따라 미국 금융 당국의 AML 규제는 더욱 심화될 것이란 업계 전망입니다. 실제 최근 스탠다드 차타드

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Marco Heidelberger 0
IFRS17 erfordert eine moderne Risikoinfrastruktur

IFRS17 hat weitreichende Auswirkungen und bedarf umfassender Änderungen und Anpassungen im Finanz-Reporting von Versicherungen. Bezogen auf die IT-Landschaft sind insbesondere die beteiligten Accounting-Prozesse und -Systeme betroffen. Dazu gehören aber nicht nur das Hauptbuch und die Reporting-Anwendungen, sondern auch Quellsysteme und aktuarielle Systeme. Einführung neuer IFRS17-spezifischer Funktionen Die Prozesse und die

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Min-Gi Cho 0
자금세탁방지(AML)의 새로운 쟁점! ‘오탐(False Positive)’ 경보 개선 방법

오탐(False Positive), 자금세탁방지(AML)의 새로운 도전 과제 2016년 2월, 미국 재무부 산하의 금융범죄단속반 ‘FinCEN(Financial Crime Enforcement Network)’은 플로리다 주 지브롤터 프라이빗 뱅크(Gibraltar Private Bank)와 트러스트 컴퍼니(Trust Company)에 자금세탁방지(AML: Anti-Money Laundering) 프로그램의 ‘상당한’ 결함을 이유로 4백만 달러의 벌금을 부과했습니다. 글로벌 금융 업계의 이목은 당시 보고된 여러 결함 중 ‘오탐(false positives)’으로 쏠렸습니다. *오탐(False Positive): 잘못

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Leendert Kollmer 0
Vermittlerbetrug erkennen und verhindern

Wirtschaftskriminelle Handlungen zu entdecken und zu verhindern, ist ein kontinuierlicher Prozess, dessen Optimierung der Versicherung finanzielle Vorteile verschafft und Reputationsschäden verhindert. Eine entscheidende Rolle spielen dabei vor allem die Prävention und eine optimierte Identifikation von Betrugsversuchen durch fortgeschrittene analytische Verfahren. Die meisten der im Betrug durch Vermittler anzutreffenden Handlungen manifestieren

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Matthias Piston 0
„Innovation braucht Fehlertoleranz und Risikobereitschaft“

Exnovation – wissen Sie was das ist? Das ist das Gegenteil von Innovation. Nein, das wollen wir nicht haben. Wir wollen Innovationen, und die bitte am laufenden Band. Koste es, was es wolle. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Innovation ist irgendwie zum Zwang geworden. Denn wer sich nicht innerhalb kürzester

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SAS Korea 0
고급 분석, 거세지는 자금세탁방지(AML) 요구에 대한 구원 투수

유럽 연합(EU)의 자금세탁방지(AML; Anti-Money Laundering)와 고객 위험 평가에 대한 새로운 컴플라이언스 요구가 거세지고 있습니다. 이에 따라 앞으로 6개월 후 유럽 금융 업계는 큰 도전 과제에 부딪힐 것으로 보이는데요. 바로 유럽 연합의 ‘4차 자금세탁방지 지침(Fourth Anti-Money Laundering Directive)’ 때문입니다. 해당 지침과 관련된 모든 변경 사항들이 전면 시행되기까지 6개월도 채 남지 않았습니다.

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0
EU-Umsatzsteuerkarusselle ergaunern Milliarden – moderne Analytik bringt sie zum Stillstand

Umsatzsteuerkarusselle drehen auf dem Jahrmarkt der Straftaten tagtäglich fröhlich ihre Runden. Sie sind bei einer cleveren Spezies von Kriminellen ein beliebter Klassiker, der sich wie ein geldgieriger Virus immer wieder einnistet, wenn nichts dagegen unternommen wird. Dabei werden jährliche viele Milliarden Euro auf betrügerische Konten geschaufelt. Die Basis: Handel mit

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Marco Heidelberger 0
Mehr Effizienz in Regulatorik und Compliance

Dieser Weg … Kann er leichter sein? Regelmäßig begeben wir uns in ein Hamsterrad. Für die Erfüllung von Regulatorik und Compliance sind auf dem Weg bis zum Reporting viele vorgelagerte Schritte notwendig. Diese zu bewältigen, ist sehr mühsam: Die beteiligten Fachbereiche und Systeme sind meist sehr heterogen aufgestellt, die Prozessschritte

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Min-Gi Cho 0
티핑포인트를 맞은 글로벌 금융 사기 방지

뉴욕 주 금융 당국(NYDFS), 금융 사이버 보안 규정 발표 최근 미 뉴욕 주 금융서비스국(NYDFS)은 뉴욕의 은행, 보험사, 기타 금융 기관을 대상으로 새로운 사이버 보안 규정을 발표했습니다. 2017년 3월 1일부터 효력을 발휘한 이 규정은 소비자와 금융 서비스 산업 전체를 보호할 사이버 보안 프로그램의 개발과 유지를 골자로 합니다. 이 사이버 보안 지침은 2016년 9월

Fraud & Security Intelligence | Risk Management | SAS Events
Jeanne (Hyunjin) Byun 0
SAS코리아, “글로벌 자금세탁 규제 대응 위한 방안 모색 서둘러야”

주요 금융사 준법감시실 자금세탁방지 담당자 대상 ‘자금세탁 규제 대응 전략 세미나’ 개최 글로벌 자금세탁방지 규제 동향 및 SAS 솔루션 활용한 규제 대응 방안 공유 자금세탁방지 규제 위반 시 재정적 피해는 물론 기업 명성에도 부정적 영향...빅데이터 분석 통한 유연한 대응 필요 2017년 3월 15일, 서울 세계적인 분석 선두 기업 SAS(쌔스)코리아(www.sas.com/korea)가 15일

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Colin Bristow 0
Anti-money laundering requirements: Are the stakes increasing?

Part 504 of the US Department of Financial Services Superintendent’s Regulations seems to significantly up the requirements for firms to conduct ongoing review and continuously improve their approach to anti-money laundering (AML) monitoring. But is it really very different from the intergovernmental Financial Action Task Force's broader suggestions to introduce

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