Para los defraudadores y blanqueadores de fondos, el lavado de dinero es una mina de oro altamente redituable. Se calcula que entre el 2% y el 5% del producto interno bruto (PIB) global es lavado, lo que representa casi $3,000 millones de dólares (mdd) de fondos ilícitos que se fluyen
Un usuario entra al portal de un banco para solicitar una disposición de efectivo importante que puede hacer a través de su tarjeta de crédito. Después de una verificación automática, se determina que el cliente tiene un buen historial de compra y solicitudes de retiro de dinero, las cuales ha
En México el robo de identidad va en aumento, sin embargo aún no se aterriza una estrategia a nivel nacional para alertar a la población sobre esto. Las instituciones financieras y algunas autoridades han empezado a prevenir a sus clientes, por ejemplo, en Internet algunas entidades han puesto más bloqueos,
