A lavagem de dinheiro é um problema global, que afeta tanto empresas quanto indivíduos. Apesar da escala associada a este tipo de crime ser algo difícil de calcular, as estimativas do prejuízo causado por estas práticas são expressivas. Segundo números da Organização das Nações Unidas, cerca de 5% do Produto
Crimes financeiros como fraudes estão aumentando, sobretudo após a digitalização intensificada trazida pela pandemia. Neste cenário, o método mais popular entre os fraudadores é a engenharia social. Esta técnica consiste em criminosos convencerem pessoas a fornecer informações confidenciais, geralmente se passando por alguém ou algo em que a vítima confia.
Os desafios que bancos enfrentam para proteger os bens de seus clientes e garantir sua confiança só aumentam à medida que crimes financeiros se tornam cada vez mais sofisticados. Para lidar com esta crescente complexidade, organizações têm promovido a convergência das áreas que lidam com a prevenção dos principais tipos
