Como a IA está sendo usada no combate à fraude e, ao mesmo tempo, para orquestrar fraudes cada vez mais sofisticadas No início deste ano, um fato ocorrido em uma multinacional de Hong Kong mandou um recado importante para profissionais de combate à fraude. Em um incidente sem precedentes, a
A lavagem de dinheiro é um problema global, que afeta tanto empresas quanto indivíduos. Apesar da escala associada a este tipo de crime ser algo difícil de calcular, as estimativas do prejuízo causado por estas práticas são expressivas. Segundo números da Organização das Nações Unidas, cerca de 5% do Produto
Crimes financeiros como fraudes estão aumentando, sobretudo após a digitalização intensificada trazida pela pandemia. Neste cenário, o método mais popular entre os fraudadores é a engenharia social. Esta técnica consiste em criminosos convencerem pessoas a fornecer informações confidenciais, geralmente se passando por alguém ou algo em que a vítima confia.
Os desafios que bancos enfrentam para proteger os bens de seus clientes e garantir sua confiança só aumentam à medida que crimes financeiros se tornam cada vez mais sofisticados. Para lidar com esta crescente complexidade, organizações têm promovido a convergência das áreas que lidam com a prevenção dos principais tipos
