Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica. Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región. Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Con la llegada del nuevo año, también llegan nuevos riesgos y formas en que las organizaciones criminales buscan realizar diversos crímenes financieros, como los fraudes o lavado de dinero. El 2023 traerá tres principales tendencias en temas de crímenes financieros a las que las entidades de esta industria deberán ponerle
Para los defraudadores y blanqueadores de fondos, el lavado de dinero es una mina de oro altamente redituable. Se calcula que entre el 2% y el 5% del producto interno bruto (PIB) global es lavado, lo que representa casi $3,000 millones de dólares (mdd) de fondos ilícitos que se fluyen
Los habitantes del planeta están cada vez más conectados. Se estima que actualmente el número de usuarios de teléfonos inteligentes a escala global supera la marca de los 3,000 millones, y que esta cantidad siga creciendo paulatinamente en los próximos años. Tal cantidad de usuarios demanda cada vez más de
