Author

Yuri Rueda
RSS
Experto en Fraude, SAS Latinoamérica

Yuri Rueda Domain Expert de Fraude para SAS LATAM, es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica. Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región. Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
Yuri Rueda 0
Estas son las nuevas tendencias que ayudan a las compañías contra el lavado de dinero

El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas ilegales, por su asociación con actividades ilícitas y crímenes financieros. Un reporte de Global Financial Integraty, titulado “Crímenes Financieros en América Latina y el Caribe: entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas”, estimó

Read More
Spanish
Banking | Government
Analytics | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Crimen organizado, narco y remesas, principales fuentes de crímenes financieros en México: SAS

Los crímenes financieros, dentro de los que se ubica el lavado de dinero, provienen en su mayoría de fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico en México. Y una de sus manifestaciones más complejas es el envío de remesas, en las que se dificulta hacer un análisis de riesgo,

Read More
Spanish
Government
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Fraudes a empresas de telecomunicaciones pueden reducirse hasta en un 50% con análisis de data: SAS

De acuerdo con SAS, firma pionera y especializada en analítica avanzada, IA y gestión de datos, existen 3 tipos de fraudes más frecuentes con los que se afecta a las empresas relacionadas con las ventas de teléfonos celulares en nuestro país, y van desde fraudes en suscripción, fraudes con la

Read More
Spanish
Communications
Advanced Analytics | Analytics | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Fin del Hot sale trae consigo temporada alta de fraudes en sector retail: SAS.

Las temporadas altas de ofertas como el hot sale representan una gran oportunidad tanto para las compañías como para los clientes, pero también para los defraudadores. De acuerdo con SAS, firma pionera y especializada en analítica avanzada, IA y gestión de datos, a medida que aumenta la cantidad de transacciones

Read More
Spanish
Banking | Retail
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
¿Cuáles son 3 principales tendencias que mostrarán los crímenes financieros en 2023?

Con la llegada del nuevo año, también llegan nuevos riesgos y formas en que las organizaciones criminales buscan realizar diversos crímenes financieros, como los fraudes o lavado de dinero. El 2023 traerá tres principales tendencias en temas de crímenes financieros a las que las entidades de esta industria deberán ponerle

Read More
Spanish
Banking
Advanced Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning | Risk Management
Yuri Rueda 0
Lavado de dinero, cinco tendencias para combatirlo

Para los defraudadores y blanqueadores de fondos, el lavado de dinero es una mina de oro altamente redituable. Se calcula que entre el 2% y el 5% del producto interno bruto (PIB) global es lavado, lo que representa casi $3,000 millones de dólares (mdd) de fondos ilícitos que se fluyen

Read More
Spanish
Banking
Advanced Analytics | Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Machine Learning
Yuri Rueda 0
Un enfoque híbrido para combatir el fraude en las telecom

Los habitantes del planeta están cada vez más conectados. Se estima que actualmente el número de usuarios de teléfonos inteligentes a escala global supera la marca de los 3,000 millones, y que esta cantidad siga creciendo paulatinamente en los próximos años.   Tal cantidad de usuarios demanda cada vez más de

Read More
Spanish
Communications
Analytics | Artificial Intelligence | Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Yuri Rueda 0
Inteligencia artificial, la solución al combate del lavado de dinero en la era COVID-19

A nivel mundial, los bancos han gastado un estimado de US$321 mil millones en multas desde 2008 por no cumplir con los estándares regulatorios, facilitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la manipulación del mercado. De hecho, se estima que el total de dinero lavado anualmente en

Read More
Spanish
Banking
Advanced Analytics | Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Cinco acciones para combatir el fraude en la era de la digitalización

Los usuarios de los servicios bancarios han reducido sus visitas a las sucursales y están optando por utilizar los canales digitales que tienen a su disposición para realizar operaciones financieras (transferencias, hacer compra de productos, pago de servicios, solicitar préstamos e invertir su dinero). La digitalización ha aportado agilidad, rapidez

Read More
Spanish
Banking | Retail
Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Los sistemas de prevención del fraude impulsan el crecimiento de una nueva generación de aseguradoras

El fraude en seguros siempre ha existido, presentándose de diferentes maneras para adaptarse a cada época. Hoy en día, la magnitud del fraude en seguros no solamente es sorprendente, sino que aumenta. Las actividades fraudulentas prevalecen a lo largo de todo el ciclo de vida de la póliza. A medida

Read More
Spanish
Banking | Insurance
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Yuri Rueda 0
Prevención de lavado de dinero, cómo proteger la reputación y rentabilidad de las entidades financieras

En las semanas recientes, el gobierno mexicano se ha enfocado en combatir el robo de combustible que aqueja a varios estados del país, el delito que se ha producido para Pemex por $3,000 millones de dólares (mdd), según la calificadora de inversiones Moody's Investor Services. Si bien se ha cuestionado

Read More
Spanish
Banking | Government