Ich arbeite seit 2012 als Business Expertin Risk, Fraud and Compliance bei SAS. Mein Schwerpunktthemen sind Fraud und Geldwäsche im Bereich Banking, Versicherungen und Gesundheitswesen. Ich berate beide die Fachbereich und IT um eine passenden Lösung zu finden. Falls Sie Fragen haben, wie Informationstechnologie bzw. Analytik sie bei den Herausforderungen durch die Aufsicht unterstützen kann, was sie brauchen und worauf Sie gerne verzichten können, Ich kann Sie unterstützen. Ich betreue in dieser Rolle die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz.
Konferenzen rund um die Betrugserkennung mit Analytics sind eine wichtige Informationsquelle im unaufhörlichen Kampf gegen Kriminalität – für unsere Kunden, für unsere Wettbewerber, für uns selbst. Auch heute noch ist es ein Tabu einzugestehen, dass man Opfer eines Betruges wurde, und kaum ein Unternehmen spricht offen darüber. Denn absolut niemand
Formulare sind fester Bestandteil unseres Alltags. Bereits bei der Geburt werden wir datums-, geschlechts-, gewichts- und größentechnisch erfasst – sei es auf Papier oder elektronisch. Und das zieht sich durch unser ganzes weiteres Leben. Für unsere Kinder müssen wir Formulare zur Aufnahme im Kindergarten, in der Grundschule oder in der
Wie eine unterschiedliche Namensstruktur das Sanctions Screening beeinflussen kann Im Compliance-Kanon der Banken spielen Political Exposed Persons (PEP) und Sanctions Screening eine wichtige Rolle. Banken gleichen Finanztransaktionen mit Sanktionslisten ab und unterbinden diese gegebenenfalls, wenn sie nicht zulässig sind. Es ist mittlerweile sehr kostspielig, sich nicht an die Richtlinien zu