El impacto de la inteligencia analítica en los programas de AML

Durante mucho tiempo, los bancos han tenido dificultades para detectar las transacciones ilícitas entre la multitud de transacciones que procesan a diario. Esto pasa por lo general porque los delincuentes mueven el dinero de manera rápida de una institución a otra para cubrir sus huellas, dejando a los investigadores financieros [...]