Tag: Fraud

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Leendert Kollmer 0
Vermittlerbetrug erkennen und verhindern

Wirtschaftskriminelle Handlungen zu entdecken und zu verhindern, ist ein kontinuierlicher Prozess, dessen Optimierung der Versicherung finanzielle Vorteile verschafft und Reputationsschäden verhindert. Eine entscheidende Rolle spielen dabei vor allem die Prävention und eine optimierte Identifikation von Betrugsversuchen durch fortgeschrittene analytische Verfahren. Die meisten der im Betrug durch Vermittler anzutreffenden Handlungen manifestieren

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Michael Hohensee 0
EU-Umsatzsteuerkarusselle ergaunern Milliarden – moderne Analytik bringt sie zum Stillstand

Umsatzsteuerkarusselle drehen auf dem Jahrmarkt der Straftaten tagtäglich fröhlich ihre Runden. Sie sind bei einer cleveren Spezies von Kriminellen ein beliebter Klassiker, der sich wie ein geldgieriger Virus immer wieder einnistet, wenn nichts dagegen unternommen wird. Dabei werden jährliche viele Milliarden Euro auf betrügerische Konten geschaufelt. Die Basis: Handel mit

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Sadi Bezit 0
The fight against fraud: the importance of analytics

The fight against fraud has to be at all levels, and use all possible means available to the organization. However, it is important to distinguish between political, organizational and technical means. Persuading states to organize themselves better to facilitate exchange of information between administrations can be decisive, even with the

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Aus Schaden klug werden: Wie man auf Konferenzen von Betrugsfällen lernt

Konferenzen rund um die Betrugserkennung mit Analytics sind eine wichtige Informationsquelle im unaufhörlichen Kampf gegen Kriminalität – für unsere Kunden, für unsere Wettbewerber, für uns selbst. Auch heute noch ist es ein Tabu einzugestehen, dass man Opfer eines Betruges wurde, und kaum ein Unternehmen spricht offen darüber. Denn absolut niemand

Analytics | Fraud & Security Intelligence
John Stultz 0
What can agencies learn from massive Medicaid fraud busts?

On June 22nd, the U.S. Department of Justice announced the largest Medicaid fraud bust in history. The National Health Care Fraud Takedown included 301 defendants charged, $900 million in false billings, 61 medical professionals and 29 doctors, across 36 states. In another case, investigators in New York uncovered more than

Fraud & Security Intelligence
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From fraud detection to fraud prevention: working towards optimal audits

Currently, most fraud detection solutions for financial crime and tax fraud are focused on risk assessing entities. That is to say, they evaluate the risk of each individual or businesses separately. While this helps prioritize risk-based investigations by alerting investigators to the likelihood of fraud, it does not necessarily maximize deterrence.

Fraud & Security Intelligence
Michael Rabin 0
„Fraudsters love digital“

Wer glaubt, die Digitalisierung hätte dem Thema Versicherungsbetrug den Garaus gemacht, der irrt – gewaltig. Nach wie vor ist einer von zehn gemeldeten Schäden und Ansprüchen erfunden oder manipuliert. Der Schaden: mindestens 4 Milliarden Euro allein in Deutschland – und das nur bei Sachversicherungen, also ohne Lebens- oder Krankenversicherungen. Den

Fraud & Security Intelligence | Internet of Things
Lars Houge 0
The unsung business case of analytics: Outcomes and budget optimization

Budgets, and the importance of balancing the books, are an ever-present issue in healthcare. With costs rising around the world, and budgets limited whether in insurance- or state-funded systems, care providers are under increased pressure to manage costs effectively. Big data analytics may just provide the means that they have

Advanced Analytics | Fraud & Security Intelligence | Internet of Things | Machine Learning
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Telecom Fraud: What Operators can learn from Banks

Telecom operators loose annually up to a staggering $40 billion on fraud. And with the advent of the Internet of (Insecure) Things (IoT), extending connectivity far beyond smartphones and tablets, our homes, cars, clothes and light bulbs can become little Trojan horses, vulnerable to security and fraud exploits. So how should

David Hartley 0
Insurers beware: Fraudsters love digital!

Insurers are embracing digital to meet the demands of modern consumers. And, of course, there are obvious benefits to them from less costly, more streamlined interactions with their customers. The trouble is that digitisation comes with a major health warning: Unless insurers put suitable measures in place, they're at risk

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Inge Krogstad 0
Merverdiavgiftkarusellen – Missing Trader

«Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgift som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos den avgiftspliktige». Denne forumuleringen er sakset fra rapporten om Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift, og jeg ønsker

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